明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）正在申請發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱 “GDR”）并在倫敦證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”），本次發(fā)行上市的基本情況具體內容詳見公司于2022年7月8日在指定信息披露媒體上披露的《關于發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的提示性公告》（公告編號：2022-075）。鑒于本次發(fā)行的GDR的認購對象限于合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為A股投資者及時了解公司本次發(fā)行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。

公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR21.00美元。本次發(fā)行價格系在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風險等情況下，根據國際慣例和《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》等相關監(jiān)管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據境內外資本市場情況確定。在下述超額配售權行使之前，公司本次發(fā)行的GDR數量為31,280,500份，所代表的基礎證券A股股票為156,402,500股，募集資金總額為656,890,500美元。

根據本次發(fā)行的超額配售權安排，穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權要求公司額外發(fā)行GDR以使得公司額外募集不超過5,000萬美元的資金。假設超額配售權悉數行使（對應的GDR發(fā)行數量為2,380,000份），本次發(fā)行的募集資金總額為706,870,500美元，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎證券為168,302,500股公司A股股票（包括因行使超額配售權而發(fā)行的GDR所代表的公司A股股票）。

根據倫敦證券交易所的相關規(guī)則以及國際市場慣例，本次發(fā)行的GDR預計于倫敦時間2022年7月8日開始附條件交易（conditional trading）；在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。公司預計本次發(fā)行的GDR將于倫敦時間2022年7月13日正式在倫敦證券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司

                                                     董事會

2022年7月8日