明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2025年1月24日在公司總部大樓會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決結(jié)合方式召開。公司根據(jù)相關(guān)工作的安排，需要盡快召開董事會審議相關(guān)議案，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，“董事會通知時限為：會議召開5日前通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當在會議上做出說明”，本次會議于2025年1月22日以書面、電話、郵件等方式通知各位董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次會議應(yīng)到董事11人，實到11人。會議由公司董事長張傳衛(wèi)先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)公司董事會審議，通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更首席財務(wù)官的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事長兼首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）張傳衛(wèi)先生提名，董事會提名委員會和董事會審計委員會審核通過，擬聘任房猛先生為公司首席財務(wù)官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。董事會同意本議案。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更首席財務(wù)官的公告》（公告編號：2025-003）。

表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

公司擬以單日最高額度不超過人民幣50億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行委托理財，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。董事會同意本議案。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?span>2025-004）。

表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、審議通過《關(guān)于向境外子公司提供擔保的議案》

公司同意就Ming Yang Italy S.r.l.（以下簡稱“意大利明陽”）與意大利公司Tozzi Green S.p.A.簽訂的《意大利San Pancrazio項目風機供貨、吊裝及質(zhì)保協(xié)議》，為意大利明陽的履約責任和義務(wù)提供連帶責任保證，合計不超過32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元（以董事會通知當日人民幣匯率中間價折算）。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于向境外子公司提供擔保的公告》（公告編號：2025-005）。

表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交股東會審議。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司

                                                     董事會

2025年1月25日