重要內(nèi)容提示：

l  被擔保人名稱及是否為上市公司關聯(lián)人：Ming Yang Italy S.r.l.（以下簡稱“意大利明陽”），為明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，不屬于上市公司關聯(lián)人。

l  本次擔保及已實際為其提供的擔保余額：公司為子公司意大利明陽在意大利的San Pancrazio項目風機銷售合同提供擔保，合計不超過32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元（以董事會通知當日人民幣匯率中間價折算，下同）。截至本公告日，上市公司及控股子公司為意大利明陽實際提供的擔保余額為人民幣0萬元。

l  本次擔保無反擔保。

l  對外擔保逾期的累計數(shù)量；截至本公告日，上市公司及控股子公司無逾期對外擔保事項。

l  被擔保方意大利明陽資產(chǎn)負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。本事項尚需提交股東會審議。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r簡介

公司全資子公司意大利明陽與意大利公司TozziGreen S.p.A.簽訂了《意大利San Pancrazio項目風機供貨、吊裝及質(zhì)保協(xié)議》（以下簡稱“《San Pancrazio項目合同》”），由意大利明陽為其提供風機供貨至項目現(xiàn)場、風機吊裝、調(diào)試、試運行及缺陷責任期的服務，合同金額為32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元。

根據(jù)上述協(xié)議要求，公司需為意大利明陽提供《供應商母公司擔保函》，即公司為意大利明陽在《San Pancrazio項目合同》的履約責任和義務提供擔保，擔保范圍包括：設備供貨、海運、陸運、安裝、調(diào)試、付款等義務提供無條件和絕對的擔保，擔保金額合計不超過32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元。

保證期限為自簽署之日起持續(xù)有效，直至涵蓋協(xié)議中所述的最終驗收證書簽署之日。

本次擔保無反擔保。

（二）擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

2025年1月24日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關于向境外子公司提供擔保的議案》，同意就意大利明陽與意大利公司Tozzi Green S.p.A.簽訂的《San Pancrazio項目合同》，為意大利明陽的履約責任和義務提供連帶責任保證，合計不超過32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元。

本事項尚需提交股東會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：Ming Yang Italy S.r.l.

成立時間：2023年11月23日

注冊資本：1萬歐元

法定代表人：Li Peng

注冊地：Borromei 2, 20123 Milano (MI), Italy

主要辦公地點：Borromei 2, 20123 Milano (MI), Italy

意大利明陽為公司的全資子公司，主營業(yè)務包括新能源設備和技術（包括風能、光伏、儲能、制氫等）的進出口，以及新能源項目的管理和維護服務；能源行業(yè)設備部件和配件的進出口，技術開發(fā)；技術咨詢和技術進出口；國際貿(mào)易信息咨詢服務、能源行業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理咨詢和國際貿(mào)易，以及為意大利和中國公司組織能源領域的培訓課程。

主要財務數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣元

意大利明陽不存在影響償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項等）。經(jīng)核查，意大利明陽不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司就意大利明陽與Tozzi GreenS.p.A.簽訂的《San Pancrazio項目合同》，為意大利明陽在《San Pancrazio項目合同》的履約責任和義務提供擔保，擔保范圍包括：設備供貨、海運、陸運、安裝、調(diào)試、付款等義務提供無條件和絕對的擔保，擔保金額合計不超過32,135,000歐元，折合人民幣約為24,093.54萬元。保證期限為自簽署之日起持續(xù)有效，直至涵蓋協(xié)議中所述的最終驗收證書簽署之日。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為了滿足意大利明陽的項目建設需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在資源轉(zhuǎn)移或者利益輸送的情況。意大利明陽為公司全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其資信狀況。

五、董事會意見

本次擔保經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，董事會認為本次對意大利明陽的擔保符合公司項目建設需要，意大利明陽為公司全資子公司，擔保風險整體可控，未損害公司及全體股東的利益，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

本議案尚需提交股東會審議。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已簽訂對外擔保合同總額為人民幣540,489.79萬元（已剔除到期或結(jié)清貸款后解除的擔保額度）；根據(jù)日常營運需求及項目建設情況，上市公司及其控股子公司對外擔保主債務余額為人民幣264,926.93萬元，占公司2023年度經(jīng)審計歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的9.66%。

除對承德縣山泰潔源鋼結(jié)構有限公司（以下簡稱“承德潔源”）提供不超過人民幣5,880.00萬元的擔?？傤~外，上述公司對外擔保總額均為對控股子公司提供的擔保，詳見公司于2024年4月29日刊登于指定信息披露媒體的《關于公司為關聯(lián)方提供擔保暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-044）。截至公告披露日，上市公司為承德潔源實際提供擔保主債務余額為人民幣3,428.64萬元。

公司對外擔保主要是為公司新能源電站及生產(chǎn)基地建設提供的融資租賃擔保和借款擔保：（1）公司新能源電站項目的開發(fā)、建設所需資本金較大，通常來自項目公司的銀行貸款及風機設備的融資租賃款。為保障融資業(yè)務的順利辦理，推動新能源電站的建設進度，項目公司通常會以其股權、房產(chǎn)、土地、設備等向銀行及融資租賃公司提供質(zhì)押或抵押擔保，公司提供連帶責任保證；（2）為適應風力發(fā)電機組大型化以及我國海上風電開發(fā)全面提速的行業(yè)發(fā)展趨勢，公司新建了部分海上風機整機及葉片生產(chǎn)基地，建設資本金主要來自于銀行貸款，為保障基地順利建設，公司為上述貸款提供了連帶責任保證及合同收益質(zhì)押擔保。

為控制經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L過程中資產(chǎn)負債率和對外擔保比例過高可能帶來的財務風險，公司對新能源電站運營業(yè)務采取“滾動開發(fā)”的整體戰(zhàn)略，即新增電站資產(chǎn)不斷投建過程中，持續(xù)對成熟電站項目擇機出讓。通過滾動開發(fā)整體戰(zhàn)略，公司將從總體控制存量資產(chǎn)規(guī)模，以進一步整合公司資源，發(fā)揮資金的投資效益，降低對外擔保帶來的財務風險。

截至本公告日公司不存在逾期擔保。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司

董事會

2025年1月25日