明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司首席財務(wù)官梁才發(fā)先生提交的書面申請，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，梁才發(fā)先生申請辭去公司首席財務(wù)官職務(wù)，該書面申請自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對梁才發(fā)先生在擔(dān)任首席財務(wù)官期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事長兼首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）張傳衛(wèi)先生提名，董事會提名委員會和董事會審計委員會審核，公司于2025年1月24日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更首席財務(wù)官的議案》，同意聘任房猛先生為公司首席財務(wù)官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。房猛先生簡歷詳見附件。

特此公告。

附：房猛先生簡歷

明陽智慧能源集團股份公司

                                                     董事會

2025年1月25日

房猛先生簡歷：

房猛先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年6月至2010年5月，就職于海爾集團公司，歷任計算機本部海外財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)計劃與分析負責(zé)人、財務(wù)部長；2010年5月至2014年12月，就職于比德文控股集團有限公司，歷任事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2014年12月至2017年7月，就職于北京新能源汽車股份有限公司，任財務(wù)副部長；2017年9月至2017年12月，就職于三一集團有限公司，任事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)；2018年1月至2024年2月，就職于三一重能股份有限公司，任財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書；2024年2月至2024年8月，就職于三一重能股份有限公司，任財務(wù)總監(jiān)；2024年8月至2024年11月，就職于三一集團有限公司，任事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)。2025年1月入職明陽智慧能源集團股份公司。

截至本公告披露日，房猛先生未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程等要求的任職資格 。